В Башкирии предъявлено обвинение 34-летнему управляющему МФО КТ «ООО «Алтын капитал и Компания». Следствие считает, что он виновен в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств или иного имущества, которое было приобретено в результате преступления.
Как сообщает ToDay News Ufa источник в региональном МВД, уголовное дело было возбуждено в июле 2016 года. Компания вела огромную работу среди населения, добиваясь от людей, чтобы они несли им денежные средства. Была раскинута широкая сеть из офисов в Уфе, Ишимбае, Салавате, Оренбурге и Нефтекамске. Жертвам обещалось от 20 до 40% дохода от суммы вложенных денег. При этом фирма занималась только сбором средств, они никуда не вкладывались, мер по обеспечения своих договорных обязательств по возвращению гражданам вложенных ими денежных средств не предпринималось.
Роль обвиняемого была в том, чтобы отдавать деньги третьим лицам, финансировать подконтрольные им предприятия, создавать дополнительные офисы финансовой организации.
Следователи провели огромную работу, чтобы добыть доказательства по данному делу. Было проведено 123 экспертизы, включая бухгалтерские, компьютерные, экономическую, почерковедческие и оценочные.
Наложен арест на имущество управляющего и его родственников. Также арестовано имущество, которое состоит на балансе одного из ООО, офисы которого находятся в Салавате и Стерлитамаке.
На данный момент уголовное дело направлено в прокуратуру.