Данный закон был принят для того, чтобы противодействовать легализации преступных доходов.
Как сообщает ToDay News Ufa, закон, который вступит в силу с десятого января, значительно изменит правила оборота наличных денег. Так, под контролем Росфинмониторинга окажутся почтовые переводы от ста тысяч рублей (подразумеваются и валютные при условии, если рублевый эквивалент несколько превышает законный порог), а также снятие наличных денег с баланса мобильного телефона. При этом сумма снятия должна составлять более ста тысяч рублей.
При этом должны контролироваться также и ставки в лотерее, азартных играх. Сумма, за которой будет вестись контроль, должна быть более шестисот тысяч рублей. Контролируются и любые сделки в области недвижимости.
Подозрения Росфинмониторинга может вызвать также и передача крупной суммы денег, которая не соответствует статусу участников сделки, сообщает Экономика сегодня.
Кроме того, будут изменены правила оборота наличных денег для юридических лиц. Так, под контроль попадают любые зачисления или же списания на сумму более шестисот тысяч рублей.
Ранее мы сообщали о том, что часть россиян получит выплату в размере 14 400 рублей от ПФР в январе 2021 года.