В Башкирии в Стерлитамаке завершено расследование против 48-летнего местного жителя. Он пойдет под суд за мошенничество в сфере кредитования, мошенничество в особо крупном размере и легализацию похищенных средств. Он действовал в составе группы.
Как сообщает ToDay News Ufa источник Прокуратура РБ, данный гражданин учредил фирму ООО «ЕТЗК», где был единственным владельцем. Также он контролировал ООО «СК МегаСтрой» и ООО «СтройБизнесКонсалтинг», записанные на подставных лиц.
В период 2012 по 2016 гг. группа лиц, в состав которой входил обвиняемый занимался мошенничеством с денежными средствами граждан, юрлиц и банков.
Они строили жилые комплексы в Стерлитамаке, активно привлекая средства дольщиков. Люди охотно платили, тем более, что цены обещались ниже рыночных. Однако ни квартиры, ни денег люди не увидели. Практиковались двойные продажи строящегося жилья. 254 пострадавших, ущерб более 413 млн. рублей.
Также под залог строящихся объектов преступники открыли кредитные линии, хотя эти квартиры уже были проданы дольщикам. Ущерб — более 252 млн. руб.
Также пострадал предприниматель, с ним не рассчитались по договорам купли-продажи земли, жилого дома и гостиницы. Ущерб 35 млн. рублей.
Между фирмами производились расчеты, якобы производилась оплата стройматериалов. На самом деле так преступники легализовывали имущество.
Обвиняемый полностью признал свою вину. Чтобы возместить ущерб потерпевшим, на автомобили (5 обвиняемого и 5 в собственности ООО «ЕТЗК»), 4 объекта недвижимость фигуранта и на недостроенные объекты наложен арест. Также арестовано имущество его сообщников.
Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.