Как сообщили сетевому изданию ToDay News Ufa в прокуратуре, в 2013 году они заключили фиктивные договора с компаниями из Латвии и Эстонии на поставку продукции. Партнеры не поставили на территорию России оговоренный товар, но злоумышленницы все равно перевели деньги на их счета. А в банк представили поддельный документ о выполнении всех условий иностранными партнерами.
На данный момент расследование финансовой махинации завершено. Материалы уголовного дела направлены в суд.