Начиная с 10 января, Росфинмониторинг имеет право отслеживать денежный оборот наличных средств.
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РГ, теперь надзорный орган вправе изучать почтовые переводы на сумму более ста тысяч рублей. Также отслеживаться будет снятие денег на аналогичную сумму со счетов мобильных телефонов.
Сотрудники Росфинмониторинга будут регулярно анализировать снятие в банкоматах наличных, которые превышают 600 тысяч рублей. Кроме того под наблюдения попадают ставки и выигрыши в лотерею, которые превышают минимальный порог.
Под особый контроль ведомства также попадают сделки о купли-продажи недвижимости на сумму от трех миллионов рублей.
С начала вся информация о переводах поступает в Росфинмониторинг и если что-то вызовет подозрение, то информация автоматически переходит к правоохранительным органам.
Нововведения помогут бороться с теневыми рынками, и поможет развиваться легальному бизнесу. Также эти правила направлены против предприятий, которые ведут двойную бухгалтерию.
