Как сообщили сетевому изданию ToDay News Ufa источники в генеральной прокуратуре, в 2013 году мужчина зарегистрировал фирму, нанял сотрудников, открыл 15 офисов в Стерлитамаке, Ишимбае, Салавате, Мелеузе и селе Раевка. Его подчиненные заключали договора с банковскими должниками.
За 30% от суммы займа директор обещал погасить задолженность, якобы благодаря высокоэффективным инвестициям. Но по факту его организация действовала по принципу пирамиды. С сентября 2013 по апрель 2014 он обманул 353 клиента на общую сумму в 21 млн. рублей.