В Башкирии фирма-однодневка вывела за рубеж более 400 млн. рублей

50
1 минута

Как сообщил сетевому изданию ToDay News Ufa источник в Башкортостанской таможне, бизнеследи предоставила в банк договор, согласно которому зарубежная компания должна была в течение года доставить в Россию цветочную продукцию. Но компания товар так и не привезла, а вот со счетов российской фирмы на их счета за 10 месяцев «утекло» 407.295.267 рублей 65 копеек.

Банку платежи показались подозрительными, в ответ бизнеследи предоставила второй договор, в котором право истребования товара передано другой фирме. Более того, ее собственная фирма также поменяла адрес и учредителей.

На основание этих фактов правоохранители возбудили уголовные дела по ст 193 УК РФ (нарушение валютного законодательства) и ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юрлица). Следствие продолжаются. Имена не разглашаются.

Нравятся наши новости? Подпишитесь на ToDay News Ufa и читайте интересные материалы одними из первых.